浙江海亮股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

2019-11-08 15:18:36

股票代码:002203股票缩写:梁海股票公告编号。:2019-078

浙江梁海有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

浙江梁海有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年9月16日下午在浙江省诸暨市殿口镇解放路386号公司会议室举行。会议应有9名董事出席,9名实际出席,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由朱张泉先生主持,他是由半数以上董事共同选举产生的董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐一认真审议,会议以无记名投票方式通过以下提案:

1.《关于选举公司第七届董事会主席的议案》审议通过。

会议选举朱张泉先生为公司第七届董事会主席,任期三年,自董事会批准之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.《关于选举第七届董事会提名、薪酬和考核委员会成员的议案》已经审议通过。

会议选举刘郭健先生、邓川先生、金刚先生为第七届董事会提名、薪酬与考核委员会成员,刘郭健先生为主席。成员任期三年,自董事会批准之日起计算。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》审议通过。

会议选举邓川先生、范顺科先生、陈东先生为第七届董事会审计委员会成员,邓川先生为主席。成员任期三年,自董事会批准之日起计算。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》。

会议选举范顺科先生、刘郭健先生、朱张泉先生为第七届董事会战略委员会成员,范顺科先生为主席。成员任期三年,自董事会批准之日起计算。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.《关于任命公司总经理的议案》已经审议通过。

同意任命朱张泉先生为公司总经理,任期三年,自董事会批准之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.《关于任命公司副总经理的议案》已经审议通过。

同意任命王声先生和董志强先生为公司副总经理,任期三年,自董事会批准之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.关于任命公司首席财务官的议案已经审议通过。

同意任命陈侗先生为本公司首席财务官,任期三年,自董事会批准之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.《关于任命公司董事会秘书的议案》已经审议通过。

同意任命钱强子先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会批准之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》。

同意任命陈仁青女士为公司内部审计部门负责人,自董事会批准之日起,主持公司内部审计部门工作,任期三年。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.《关于任命公司证券代表的议案》审议通过。

同意任命朱琳女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

浙江梁海有限公司

董事会

2010年9月17日

附件1:相关人员简历

1.朱张泉

朱张泉,男,中国籍,1967年10月出生,中国共产党党员。曾任梁海集团有限公司采购部经理兼总裁助理、浙江梁海有限公司副总经理、浙江梁海铜管道有限公司董事长兼总经理、浙江梁海有限公司董事兼总经理,现任浙江海博小额信贷有限公司董事长(股票代码:831199)、梁海集团有限公司董事,自2016年8月起担任公司董事长兼总经理。

朱张泉先生是公司实际控制人冯梁海先生的妹夫。他与公司董事蒋立民先生有亲戚关系,蒋立民先生是他的妹夫。他与其他董事、监事和高级管理人员没有关系。

朱张泉先生具有适当的任职资格,未受到中国证券监督管理委员会等相关部门和证券交易所的处罚,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和公司章程的规定,不得担任公司高级管理人员。中国证券监督管理委员会也没有确定进入市场并处于进入期的情况。查阅最高人民法院网站后,它不属于违背诺言的人。法律资格和遵守雇佣程序。

2.王声

王声,男,中国籍,无永久海外居留权,生于1969年4月,学士学位,工程师。曾任江苏太仓铜厂副总经理、上海龙阳精密复合铜管有限公司副总经理、江西耐乐铜业有限公司总经理,现任浙江梁海有限公司副总经理

王声先生不具备下列情形之一: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(二)中国证监会采取措施禁止进入证券市场;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的;(四)最近三年受到中国证监会行政处罚;(五)近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评。(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。

王声先生与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、股东和实际控制人之间没有关联。

截至目前,王声先生持有公司股票289,125股,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,王声不属于“违背承诺被执行的人”。

3.董志强

董志强,男,中国籍,党员,1969年12月出生,学士学位,工程师,高级经济师。曾任金龙精密铜管集团有限公司和上海龙阳精密复合铜管有限公司生产主管,上海龙阳国际贸易有限公司副经理,江苏沧环铜业有限公司总经理,金龙精密铜管集团有限公司副总裁,现任浙江梁海有限公司副总经理

董志强先生在省部级和国家一级赢得了许多“五一劳动奖章”。他参与的“R&D铜管高效短流程技术及设备产业化”获得了国家科学进步二等奖。

董志强先生不具备下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的;(二)中国证监会采取措施禁止进入证券市场;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的;(四)最近三年受到中国证监会行政处罚;(五)近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评。(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。

董志强先生与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、股东和实际控制人之间没有关联。

截至目前,董志强先生未持有本公司任何股份,也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。根据公司在最高人民法院网站上的调查,董志强不属于“违背诺言的人”。

4.陈东

陈东,男,中国籍,1968年11月出生,学士学位,高级会计师。曾任诸暨梅池供销社总会计师、董事兼首席财务官、浙江梁海有限公司总会计师、董事兼首席财务官、红孔海亮铜业有限公司执行董事、梁海集团财务有限公司财务总监兼财务计划部经理,现任浙江梁海有限公司董事兼首席财务官、浙江梁海小额信贷有限公司董事(股票代码:831199)、梁海集团财务有限公司监事

陈东先生持有公司1.75%的股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人无关联,与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联。

陈东先生具有适当的任职资格,未受到中国证券监督管理委员会等相关部门和证券交易所的处罚,且《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及公司章程规定,不得担任公司高级管理人员。中国证券监督管理委员会也没有确定进入市场并处于进入期的情况。查阅最高人民法院网站后,它不属于违背诺言的人。法律资格和遵守雇佣程序。

8.钱强子

钱强子,男,中国籍,1985年12月出生,获学士学位。2008年6月加入浙江梁海有限公司,担任公司证券代表兼明康辉生态农业集团有限公司战略发展部副总经理,现任董事兼董事会秘书。

钱强子先生不具备下列情形之一: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(二)中国证监会采取措施禁止进入证券市场;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的;(四)最近三年受到中国证监会行政处罚;(五)近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评。(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。

钱强子先生持有公司10万股股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、股东和实际控制人无关联。

钱强子先生具有与其行使职权相适应的资格,未受到中国证券监督管理委员会等有关部门和证券交易所的处罚,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和公司章程的规定,不得担任公司高级管理人员。中国证券监督管理委员会也没有确定进入市场并处于进入期的情况。查阅最高人民法院网站后,它不属于违背诺言的人。法律资格和遵守雇佣程序。

9.陈仁青

陈仁青,中国公民,生于1978年2月,拥有学士学位。陈仁青女士为中国注册会计师,职称为中级会计师。她曾任湖北冯跋制药有限公司财务部总会计师、湖北同兴会计师事务所高级审计师、北京冯润投资集团有限公司财务部总会计师、北京地铁海通新威投资有限公司财务部总会计师,现任浙江梁海有限公司审计部主管

陈仁青女士持有本公司4万股股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、股东及实际控制人无关联。

陈仁青女士具有与其行使职权相适应的资格,未受到中国证券监督管理委员会等相关部门和证券交易所的处罚,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和公司章程的规定,不得担任公司高级管理人员。中国证券监督管理委员会也没有确定进入市场并处于进入期的情况。查阅最高人民法院网站后,它不属于违背诺言的人。法律资格和遵守雇佣程序。

10.朱琳

朱琳,女,中国籍,生于1980年12月,获学士学位。他于2003年7月加入浙江梁海有限公司,现任公司职工代表监事和证券代表。

朱琳女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、股东和实际控制人没有关系。

朱琳女士具有适当的任职资格,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未被《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和公司章程规定的公司高级管理人员。中国证券监督管理委员会也没有确定进入市场并处于进入期的情况。查阅最高人民法院网站后,它不属于违背诺言的人。法律资格和遵守雇佣程序。

附件2:联系信息

1.董事会秘书:钱强子先生

电话:0575-87069033

传真号码:0575-87069031

联系地址:浙江省诸暨市殿口镇解放路386号二楼证券投资部

邮政编码:311814

邮箱:gfoffice@hailiang.com

2.证券代表:朱琳女士

电话:0575-87669333



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