天茂实业集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-12-02 18:17:20

证券代码:000627证券缩写:天马集团公告编号。:2019-069

天马工业集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

本次股东大会不存在否决议案的情况,也不存在修改前几次股东大会通过的决议的情况。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间

网上投票时间:2019年9月17日交易日,深圳证券交易所交易系统网上投票时间为上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月16日下午15:00)至结束时间(2019年9月17日下午15:00)之间的任何时间。

2.会议地点:天马工业集团有限公司四楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。股东在网上投票期间通过上述系统行使投票权。

4.召集人:天马工业集团有限公司第八届董事会

5.现场会议主持人:肖云华副主席

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.总出席人数:

出席会议的股东及其授权代表人数为25人,代表3,301,579,917股,占公司有表决权股份总数的66.8251%,其中中小股东代表22人,代表26,817,040股,占公司有表决权股份总数的0.5428%。

出席现场会议的股东及其授权代表人数为4人,代表6090285股,占公司有表决权股份总数的0.1233%。

共有21名股东通过网上投票出席会议,代表3,295,489,632股,占公司有表决权股份总数的66.7018%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司律师见证了会议。

二.提案的审议和表决

会议采取现场投票和网上投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

提案1.00“2019年半年度利润分配计划”

本公司2019年半年度利润分配计划如下:

以截至2019年6月30日的股本总额4,940,629,165股为基础,每10股向全体股东派发现金股利0.30元(含税),分配利润总额为148,218,874.95元。剩余的未分配利润结转到下一年分配。不会发放红利股,也不会将普通储备基金转换为股本。

如果由于新股上市等原因,公司的总股本从分配方案的披露变更为分配方案的实施,公司将根据股东大会确定的现金股利金额,根据最新的总股本计算分配比例。

一般性投票:

同意3,301,418,098股,占出席会议全体股东的99.9951%;反对股161,819股,占出席会议股东总数的0.0049%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意26,655,221股,占出席会议的少数股东所持股份的99.3966%;反对股161,819股,占出席会议的少数股东所持股份的0.6034%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

1.律师事务所名称:湖北郑新律师事务所

2.律师姓名:彭方磊伟

3.结束语:彭磊、方巍,湖北郑新律师事务所律师,出席股东大会并发表法律意见。他们认为天马集团股东大会的召开和召集程序符合《公司法》和天马集团公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效。会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.与会董事签署并确认的2019年第二次特别股东大会决议。

2.关于2019年第二次股东特别大会的法律意见。

天马工业集团有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:000627证券缩写:天马集团公告编号。:2019-068

天马工业集团有限公司

关于取消大股东股份质押的公告

最近,公司收到其主要股东新力一集团有限公司(以下简称新力一)的来信,通知其新力一持有公司部分股份并解除质押。详情如下:

一、取消股东股份质押的基本情况

1.新立益股份质押的注销

上表所列新权益质押情况见2017年3月18日、2017年4月15日、2017年9月26日、2017年9月29日、2018年10月17日、2018年12月12日、2019年12月26日、2019年2月20日、2019年3月4日、2019年3月13日、2019年3月14日、2019年4月17日《股份质押公告》

2.主要股东及一致行动者股份累计质押(截至2019年9月16日)

3.是否有关闭控股股东质押股份的风险

目前,本公司主要股东新立一、刘益谦先生和王薇女士质押的股份不存在清算风险。质押不会改变控股股东的地位。如果上述股东符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司未来股权变动收购管理办法》规定的相关条件,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二.供参考的文件

1.中国证券登记结算公司9月17日发布的《信宜市质押品解除情况详细说明》。



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