江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

2019-12-02 19:56:47

证券代码:603810证券缩写:st凤山公告编号。:2019-054

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

江苏凤山集团有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第八次会议于2019年9月18日在本公司会议室举行,会议进行了现场表决。应当参加表决的监事有3名,实际参加表决的监事有3名。会议由监事会主席苗郭勇先生主持。

会议通知将于2019年9月8日以通讯方式发送给所有监事。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.监事会会议综述

(一)审议通过公司提案及其摘要;

经审查,监事会认为公司2019年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划草案”(草案)和“本激励计划”)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规和规范性文件的规定, 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)。 该激励计划的实施将有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

详见公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要,发布于2019年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

(二)审议通过《公司议案》

经审查,监事会认为《2019年限制性股票激励计划实施管理办法》符合国家有关规定和公司实际情况,能够保证激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,建立股东与公司董事、中高级管理人员和核心业务(技术)人员之间的利益分享和约束机制。

详情请参阅本公司于2019年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《公司验资议案》

监事会对本激励计划激励目标清单进行初步审核后,认为本激励计划激励目标清单所列人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,且在最近12个月内无证券交易所认定其为不适当人选的情况。最近12个月内没有中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情况。过去12个月内,中国证监会及其派出机构未因重大违法行为实施行政处罚或采取禁止上市措施。《公司法》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。法律法规不禁止上市公司参与股权激励。符合《管理办法》规定的激励目标条件和《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励目标范围。其作为本激励计划激励目标主体的资格合法有效。

股东大会召开前,公司将通过公司网站或其他渠道公布公司内部激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会将在股东大会审议股权激励计划前5天披露激励清单的审计意见及其公示说明。

详情请参阅本公司于2019年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布的《2019年限制性股票激励计划激励目标清单》。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

江苏凤山集团有限公司

监狱委员会

2019年9月18日



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